收到香港公司及离岸公司银行尽职调查表怎么办-创百汇

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时间:2018-10-25   浏览:次   来自:

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自2017年香港正式加入CRS,2017年已有大批香港汇丰恒生等银行账户被调查,要求提交商业登记证明表等资料,否则停止使用账户。
今年(2018年)7月份开始,汇丰银行的户主陆陆续续再次收到需要填写商业登记证明表格的信息,且新增了2份表格资料要补充填写,最终实益拥有人---税务合规证明书,以及独资经营商号---税务合规证明书。
通常会收到银行以下邮件:
多谢你对本行的支持.为确保本行能继纯情为你提供专业的银行服务,并遵从香港法律与监管规定以及内部政向和程序,本行须定期复术核贵公司资料,同时保障现有客户的记录以持续更新客户资料及保障双方利益.
因此,根据商业综合户口订明的条款及制约,请提供以下文件及/或资料:
1.请完成附件的表格
2.请提供贵公司之财务报表
3.请提供贵公司与买家及供应商最近的发票或/及销售合同副本
4.请提供贵公司之商业地址证明副本
5.请提供贵公司之董事住所地址证明副本(3个月内)
须请先把所需文件及/或资料电邮至邮箱....
若本行未能于#年#月#日前收到所需文件及/或资料,本行将会暂停阁下之户口(包括相关之附属户口)运作.

董事实益拥有人声明样本

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恒生银行商业户口检讨

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汇丰银行提示资料更新未完成受限

                                (汇丰银行提示资料更新未完成受限)

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银行提交资料入口

                                        (银行提交资料入口)

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