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关于离岸公司收到银行尽职调查表通知-创百汇

时间:2018-04-20 浏览:次 来自:
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由于CRS税务的影响,最近很多香港公司都有收到银行下发的商业调查信件(电子版/纸质版):一般银行的调查文件都是以登录网银时弹出到网银上的,或邮件形式发出的。

商业尽职调查信件分为三部分内容:

一、商业资料填写登记;

二、公司资料认证;

三、递交审计报告。

银行邮件内容及附件如下:

亲爱的客户:

持续更新客户资料

多谢你对本行的支持。为确保本行能继续为你提供优质的银行服务,并遵从香港法律与监管规定以及内部政策和程序,本行须定期覆核现有客户的纪录以持续更新客户资料及保障双方利益。

因此,根据商业综合户口订明的条款及制约,请提供以下文件及/或资料┱

1. 请完成附件上的表格

2. 请提供贵公司之财务报表

3. 请提供贵公司与买家及供应商最近的发票或/及销售合同副本

4. 请提供贵公司之商业地址证明副本

5. 请提供贵公司之董事住所地址证明副本 (3个月内)

理帐审计需要准备的资料:

新成立的公司,如果公司有开立银行帐户的,应从开立帐户的月份开始,就要保留好下列相关的单据。

1.做账前的预备

1.1尽管香港要求按年度报税,公司通常不能比及年末才开始处置账务,通常应在有运营事务发生时就要开始预备帐务资料。

1.2单据的分类和整理: 把票据按类别与时间次序进行分类、收拾、摆放。如收据比较多,能够在收据的右上角用铅笔加上编号。并注意一切提供的单据日期与做账时刻的日期相符。

1.3可入帐的单据:与中国内地比较,香港承认一切有公司签章的票据、收据以及条子。

2.香港公司做账需求提交的资料

2.1 银行月结单及水单;

2.2 出售类:票据、合同;

2.3 采购类:票据、合同;

2.4 费用类:薪酬、租金(须供给租借合同或协议)、运费等;

2.5 其它关联文件:规章正本一份、周年申报表、一切公司改变资料(若有)、固定资产单据、出资关联文件、做账次年度的头3~5笔购销票据及相应的收付款单据等。

附件是很多需要确认和填写的内容,在填写时需慎重对待,可联系创百汇工作人员协助.

注意:有开银行帐户的,请务必保留好每个月的银行月结单及购销单据等.

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