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CRS实施下香港公司如何开立与保存汇丰银行帐户

时间:2017-07-27 浏览:次 来自:
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一、香港汇丰银行账户要求提高缘由:
由于不少非香港居民客户在开户后存入款项,短时间之内又迅速提走,银行担心此类户口的非正常资金出入,为防涉及“洗黑钱”,银行正在进行越来越严格的尽职审查,同时许多客户只是开户用于缴付保费,银行也说盈利机构,没任何利润业绩不说同时还担有风险,所以各大银行逐步收紧了开户政策。
从2016年起,汇丰银行中心企业中心业务将要转型,从之前能说明手上有业务就能开户,转向成为只能为较大规模的离岸公司服务。银行的反映,不活跃账户验证挤占银行资源,造成大量客户投诉银行服务不周,所以要进行一次大的调整.
 

一、香港汇丰银行开户标准提高:

根据汇丰目前的政策,一般只有符合如下标准的客户才有机会开户:

1、香港公司正常做贸易的,且能提供相应的购销合同,海关提单或其它相关业证明文件;

2、在国内有关联的公司或是工厂(国内公司财务报表,开具出去的发票单据,银行对公账单等);

3、专业人士透露,短期内,汇丰的这个政策不会改变,并且整个银行业也都会按照这个趋势去调整。

香港恒生银行最新开户政策如下:
恒生银行商业账户将于2016年7月1日起调整服务费用,所有海外公司(包括英国公司注册) 注册的查册费一律调整至港币10000.香港公司的查册是港币150元.但所有公司注册的开户行政费为港币1200元.其他费用暂时不变.可能也会购买保险,客户可自愿申请.其它开户要求可参照汇丰.

二、已经持有香港汇丰银行账户或恒生并且能正常使用的客户请务必留意:

1、不要给其他人代收款,坚决杜绝和地下钱庄资金往来,避免接收受制裁国家的款项一定要明确款项来源;

2、公司贸易尽量采取公对公,尽量不要频繁公对私转帐,最好使用一部分L/C(信用证)以确认您的贸易身份;

3、不要同一时间段内大额资金整存,整取;

4、保持账户有一定的存款,不能欠费,目前管理费已增至200HKD一个月,日均余额高于5W港币免管理费,主动转款至汇丰港币储蓄,便于银行扣除手续费;

5、经常运作,超过3个月不活动的账户将会被关闭;

6、请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,如果收到银行的调查表格,比如合规调查表格,须要正确对待填写.

文章出自:银行开户-创百汇http://www.bjcbh.com 如需转载请注明 010-57168182.

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