关于英属维尔京群岛BVI实施实益拥有权法令(BOSS法令)内容及注意事项

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时间:2017-09-25   浏览:次   来自:

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2017年实益拥有权安全搜索系统法令》(简称「BOSS法令」)于2017年6月30日在英属维尔京群岛生效.「BOSS法令」随即被《2017年实益拥有权安全搜索系统(修订)法令》修订,该法令亦于6月30日生效。

2016年4月,英属维尔京群岛政府与英国政府签订了「互换记录」协议。实益拥有权安全搜索系统的建立旨在确保英属维尔京群岛能有效地交换与「互换记录」有关的信息。系统中实益拥有权的资料也会提供给英属维尔京群岛的其他政府机构使用,确保其机构能够满足国际义务。而重要的是,系统将不会给公众查阅。

根据「BOSS法令」第9(6)条,提供最新的实益拥有权资料的义务将落在英属维尔京群岛公司身上。

不遵守上述条例规定的英属维尔京群岛公司即属违法,可被处分最高250,000美元的罚款或不超过5年的监禁,或两者同时执行。

BOSS法令」的其他重要部分包括下列内容

1.注册代理人可采取合理措施: 

(a)  确定实益拥有人和可注册法人实体担任为注册代理人;

(b)  收集各公司以其为担任注册代理人的规定资料

2.如果注册代理人通过可注册法人实体(参见下文定义)直接或间接持有一家实体的权益,则注册代理人无需识别公司的实益拥有人。

3.自实体解散或在英属维尔京群岛以外延续运营,注册代理人必须将其资料保存至少5年。

4.实益拥有权安全搜索资料仅供给已作出保密宣誓、通过安全审查测试、及被英属维尔京群岛当局认为合适的指定人士查阅。指定人士应通过安全处所和安全的信息技术系统进入该系统。如上所述,该系统不作公开查阅。

5.只有在下列英属维尔京群岛机构的高级官员提出正式请求时,指定人士方可进入系统进行搜索:金融调查局、金融服务委员会、国际税务局或总检察署。

6.指定人士必须严格遵守保密义务。

每家BVI公司需在BOSS登记册中包含以下资料:  

1.各公司的详细资料包括:名称(包括别称)、注册成立编号(或等同编号)、注册日期、公司状况及注册地址

2.对于各实益拥有人:姓名、居住地、出生日期以及国籍;

3.对于各公司:第(1)项中列出的实体详细资料;注册成立的司法管辖区;以实体作为可注册法人实体的依据、监管机构名称(如适用)以及主权国的名称(当可注册法人实体属于主权国或主权国的附属机构时)

实益拥有人

实益拥有人是指最终拥有或控制一家法人实体的自然人,包括但不限于:

1.最终直接或间接拥有或控制法人25%或更多股份,或投票权的自然人;

2.在法人的情况下,可控制该法人管理权的自然人;

3.在以下法律安排的情况下:

控制法律合伙关系的合伙人;

控制法律安排下的受托人或其他人;或由信托人或其他人作出的法律安排。

当两名或以上人士共同持有任何合资格的利益时,无论是共同拥有权益人还是分权共有人,所有人均为实益拥有人。

英属维尔京群岛政府有权发布确定实益拥有人的相关指引摘要。据我们所知,政府目前没有发布任何有关指引摘要。

 

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