CRS来袭,收到银行调查文件该如何处理?_创百汇

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时间:2019-02-28 11:05:42   浏览:次   来自:

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受CRS税务的影响,近段时间以来,很多香港公司都有收到银行下发的商业调查信件(电子版/纸质版):一般银行的调查文件都是下发到网银上的,或者是邮箱上。收到银行调查信我们要注意些什么?
1.账户要求提高的缘由
从2017年起,香港银行中小企业中心业务将要转型 ,从只要能说明手上有业务就能开户,转向成为只能为较大规模的离岸公司服务。(银行的反映,不活跃账户验证挤占银行资源,造成大量客户投诉银行服务不周,所以要进行一次大的调整)。

2.开户标准提高
根据香港银行目前的政策,一般只有符合如下标准的客户才有机会开户:
(1)在国内有关联的公司或是工厂;
(2)专业人士透露,短期内,这个政策整个银行业都会按照这个趋势去调整。

3.商业调查信件分为三部分
①商业资料填写登记
商业资料登记表格主要填写公司的基本信息和税务信息,银行需要备份该公司基本资料、主营业务以及营业收入等、是否涉及到与敏感国家交易、是否涉及炒买外汇、是否涉及洗黑钱、是否涉及偷税漏税等问题;对于公司是否有进行正常税务申报的调查问题,在填写上也需要注意一些问题的填写,填写不恰当有可能影响账户使用
②公司资料认证
需要提供的资料:
1、注册证书
2、最新的商业登记证
3、最新周年申报表NAR1文件
4、董事身份证扫描件
5、董事住址证明(最近三个月的有效水电单)
6、公司章程扫描件
7、公司组织架构图
8、董事申明书
9、银行要求做会计师文件的信件
③递交审计报告
审计报告是银行对于公司是否正常做税务申报的调查。
香港公司首次税务处理是在公司成立18个月后,收到香港税务局发出来的税表时要做的。
如果有收到商业调查信件,请不要忽视,要及时进行处理,以免影响账户使用;其他银行也会不断下发相关的调查文件的,要是没有进行实报税的或者还在做零申报的香港公司,还是尽早做税务申报吧。

 

 

 

 

 

 

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