塞浦路斯银行开户解答

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时间:2016-09-13 09:28:35   浏览:次   来自:

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塞浦路斯银行开户解答:

1,是否可以做内保外贷?海外融资?
    答:不可以。

2,是否可以做背对背信用证?
  答:不可以。

3,国内公司控股的话是否可以开,如果是国企控股是否可以开?
    答:可以,但视集团脚骨复杂情况和最终股东合作程度而定,例如如果集团架构过于负责,涉及相关自然人广泛则不考虑了予以开户。

4,是否支持人民币跨境转换到海外?
   答:我行已于2016年2月开启人民币功能和人民币服务。

5,董事有年龄要求么?客户从事的行业?
答:年龄要求:我行对于公司股东和董事的年龄没有严格的限制,但需要负责自然逻辑。一个企业股东的年龄可以稍大,但公司董事的年龄需要在合理的范围之内。

行业要求:我行对客户从事行业没有过多的限制,但如石油开采,石油化工产品的买卖,武器装备的买卖等特殊业务客户需要提供相关的许可证明。

6,离岸账户开设,是否需要提供业务证明?是否需要在境内有关联公司?
    答:不需要,但需要证明相关股东或董事拥有与公司业务相关的知识、经验、人脉等,在我们的开户信息表有一项需要填写此信息。

7,对个人账户汇款是否有限制?
  答:公司账户对私人账户汇款需要符合下面条件:
1.收款方为公司相关自然人 公司董事、股东等
2.收款方为公司供货商或服务商,必须提供相关支持性文件,例如合同,Invoice等。

8,对于新注册公司的是否有业务证明或其他存款证明要求?
    答:没有要求。

9,后续维护是英文系统还是中文系统?还是中英系统都有?
  答:网银支持四种语言:中文,英语,俄语,希腊语。
中文客户会有中文网银操作说明参考,后续服务为中文/英文服务,如果客户有任何问题可直接联系中文客服或开户经理。

10,是否可以收俄罗斯、伊朗、阿根廷等高风险款项?有没有阿根廷分行?
    答:只要不受联合国制裁的国家、机构、公司、个人并且属于正常商业活动银行对上述国家都没有收汇款限制。

11,是否有银行卡?可直接在国内提取人民币及消费?或者去海外消费?
      答:我行为客户提供VISA借记卡,在世界各地都可以进行刷卡消费、提现、网上支付。

12,后期转账汇款,都是网银操作吗?有没有涉及到需要国外发送给客户手机的支付密码?
     答:汇款有以下几种方式:网银转账(可设定分权管理)、传真指令转款、签署转款指令(需要到北京代表处办理)。

现阶段所有汇款操作只通过Digipass(密码器)操作,银行不发送手机支付密码。

补充问题:(一些其他常见问题在我们的信息收集表中作了解释和说明,请参考)

1,如果客户不在塞浦路斯当地做业务交易,不会产生税收问题
2,外汇进出无限制
3,如发现客户有跟联合国制裁国家做交易,可能会使账户被冻结
4,关于亚马逊,亚马逊客户可以开户,但是客户更其他国家的外币交易,在账户收款时会按客户账户本位币折算汇兑,可能会使客户损失1%-2%的利润,一般推荐使用中介银行,虽然会产生2%-3%手续费,但是,实际产生的费用会比汇兑加手续费低;
5.《信息收集表》可接受中/英文填写;
6.如客户股东为发团,需要提供该法团的全部公司资料;
7.中国国籍董事必须提供个人身份证及户口本原件;外籍人士则提供护照原件;
8.暂时限制开户的有美国人,及联合国制裁的个人;
9.开户当天董事及账户操作人必须亲自到场,股东可以不到场,但是个人资料必须提供原件;
10.客户开户如需要与银行经理面签,银行会安排时间集中过来开户(按实际地址而定)。
 

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