新加坡银行开户愈发困难原因_创百汇

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时间:2020-10-27 15:43:30   浏览:次   来自:

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近期不少新老开户跟创百汇反馈:新加坡银行开户不好开或审核慢及提交的资料越来越多等问题,创百汇结合当前国际形势和行业动态整理出新加坡银行开户愈发困难的原因,以供参考。

背景:要说新加坡就绕不开香港。香港是大陆企业设立公司的第一站也是注册最多的地区,香港也是承接各种业务最多的,银行开户作为企业开展业务的第一步。
由于这几年全球打击洗钱和逃税,且美国又阻止企业与一些敏感国家的交易,这样直接导致开户的审核难度加大,加之某些企业的确存在逃税和洗钱,这样银行对开户的客户要“挑肥拣瘦”,再加上香港事件和全球正在“斗争”的新冠疫情等等因素,有部分客户把设立公司和开户运作转移到了新加坡。

新加坡银行林立,本地著名的三大行:华侨银行、大华银行、星展银行,加之汇丰、渣打、瑞银、中国银行、工商银行等等,可以说基本想要开的银行在新加坡都有。去年在新加坡开户的企业猛然暴涨(中国人做董事或股东而设立的新加坡公司),当时开户基本都可以开,然后今年疫情后,新加坡也越来越严了。

二.新加坡银行开户愈发困难原因
1.开户企业太多,有些企业的确存在资金转移或洗钱行为,这样导致新加坡MAS对新加坡各大银行之客户的背景进行进一步调查;
2.新加坡MAS要求各大银行严格把控开户客户的资质及相关符合新加坡法律的要求;
3.纯粹在新加坡设立公司而无关联公司的客户,基本开不了帐户;
4.客户与之关联公司的相关股东或董事有问题的也开不了;
5.与敏感交易客户或国家发生业务往来也开不了户;
6.与新加坡或东南亚无业务往来的,比较难开,因为你的目的不纯。
7.委托不专业或不靠谱的中介导致与银行递交资料时的失误而导致被拒;

三.各大银行开户情况:
1.新加坡星展银行DBS
从今年2月起至今,基本不给开户,除非营业额在2000万美元及公司存在3年以上,有机会开户;

2.新加坡大华银行UOB
目前还可以开,条件要求比较多,具体可以咨询我司专业顾问;

3.新加坡华侨银行OCBC
目前可以开,难度更大;

4.新加坡花旗银行
要求条件高;

5.新加坡瑞银私人银行
要求条件高;

6.中国银行新加坡分行/工商银行
可以开户,但客户介意中资银行,你懂的;

7.其它银行
一般是些小众银行,基本还是可以开,但条件也是较高。

四.创百汇开户优势:
1.新加坡本土有长期合作的银行及会计师事务所,及时了解最新银行动态,大大提高开户成功率;
2.熟悉各大银行的开户政策,及时对接客户所开户的银行;
3.新加坡、香港、BVI、开曼及岛国公司,均可以开户;
4.客户在世界的任何地方均可以与银行视频开户,省时省力,快捷方便。

以上为创百汇整理的新加坡银行开户愈发困难原因,更多关于银行开户信息可咨询专员。

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